Сообщение «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 8 ноября 2023 года
2. Содержание сообщения*
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк») имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк», и результаты голосования:
По вопросу «Об утверждении изменений в Смету расходов АО «МСП Банк» на 2023 год»
Утвердить изменения в Смету расходов АО «МСП Банк» на 2023 год, утвержденную Наблюдательным советом АО «МСП Банк» 19 декабря 2022 г. (протокол № 231), с изменениями (протоколы от 26 апреля 2023 г. № 241,
от 31 июля 2023 г. № 247).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О самооценке качества корпоративного управления в АО «МСП Банк»
Утвердить отчет о самооценке качества корпоративного управления в АО «МСП Банк» (за корпоративный год с 30.06.2022 по 30.06.2023).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О реализации непрофильных активов АО «МСП Банк»
1. Утвердить изменения в Реестр непрофильных активов Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденный Наблюдательным советом АО «МСП Банк» 31 июля 2023 г. (протокол № 247).
2. Утвердить изменения в План мероприятий по реализации непрофильных активов Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденный Наблюдательным советом АО «МСП Банк» 31 июля 2023 г. (протокол № 247).
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 8 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 8 ноября 2023 года, протокол № 250.
* Информация, доступ к которой ограничен эмитентом на основании федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, не раскрывается.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата “8” ноября 2023 г. М.П.